今日热议：大连重工: 监事会决议公告

证券代码：002204   证券简称：大连重工       公告编号：2023-028

     大连华锐重工集团股份有限公司

    第五届监事会第二十四次会议决议公告

(资料图片)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）第五届

监事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 8 日以书面送达和电子邮件

的方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 19 日在大连华锐大厦

十三楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司

过半数监事推举，会议由监事王琳先生主持。

   会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

   一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案需提交2022年度股东大会审议。

   二、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

   经对公司董事会编制的《2022年年度报告及其摘要》进行审核，

全体监事一致认为：

律、法规、

    《公司章程》的各项规定；

反映公司2022年度的财务状况、经营成果及发展情况；

意见的审计报告，该审计报告能够真实、全面的反映公司财务状况

及经营成果；

及其摘要》编制及审议工作的人员有违反保密规定的行为。

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  综上所述，监事会认为公司董事会编制和审核《2022年年度报

告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2022年度股东大会审议。

  三、审议通过《2022年度财务决算报告》

  经审核，监事会认为：公司2022年度财务决算符合公司实际

情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2022年度股东大会审议。

  四、审议通过《2022年度利润分配预案》

  经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案着眼于合

理回报股东及长远发展的需要，符合《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

                      、《公司章程》等相

关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提请 2022 年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

  经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关

会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准

备计提后更能公允的反映截止 2022 年 12 月 31 日公司的资产状况。

公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，

监事会同意本次计提资产减值准备。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

  经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体

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系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制

度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生

产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事

会出具的《2022年度内部控制评价报告》客观的反映了公司的内

部控制状况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》

  经审核，监事会认为：公司及下属全资、控股子公司拟开展的

外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇

率波动风险，不存在损害公司利益的情形。公司已制定《外汇套期

保值业务管理制度》，有利于加强外汇套期保值交易的风险管理和

控制，监事会同意公司开展本次外汇套期保值业务。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

                大连华锐重工集团股份有限公司

                            监 事 会

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